最近有一些客戶想要我分享下關于ODI備案的申請方式，今天我們一起去看看。
獨立申報。
境內機構投資者投資境外公司的，應當向注冊地省級境外投資主管部門申請ODI審批。
2.共同申報。
兩個以上境內機構投資者擬共同投資同一境外公司的，應當經(jīng)其他投資者書面同意，由持股比例或者投資金額較大的投資者作為主申請人。在獲得其他境內機構投資者的申請材料后，應當共同向主申請人注冊地省級境外投資主管部門申請ODI審批。
3.聯(lián)合申報。
如果兩個以上國內機構投資者共同在中國設立有限合伙企業(yè)或有限責任公司（以下簡稱聯(lián)合ODI申報主體），聯(lián)合ODI申報主體應向主管部門提交ODI審批。
ODI核心要素理解
境內企業(yè)：
在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)，含法人企業(yè)及非法人企業(yè)，包括有限責任公司、股份有限公司、合伙企業(yè)等，此處的企業(yè)包括金融類企業(yè)和非金融企業(yè)但并不區(qū)分內資企業(yè)、外資企業(yè)和中外合資企業(yè)。
對外：僅作為ODI業(yè)務的理解，此處的對外包含港澳臺地區(qū)以及其他國家和地區(qū)。
投資：必須是權益性投資行為，投資包括投入資產(chǎn)、權益或提供融資、擔保等方式獲得權益，但貿易行為不屬于ODI。
權益：包括貨幣、證券、實物、技術、知識產(chǎn)權、股權、債權等各類資產(chǎn)、權益。
控制：是指直接或間接擁有企業(yè)半數(shù)以上表決權，或雖不擁有半數(shù)以上表決權，但能夠支配企業(yè)的經(jīng)營、財務、人事、技術等重要事項。
ODI備案則是民間對中國企業(yè)對外投資過程中涉及到的備案/核準手續(xù)的一個簡稱。
哪些企業(yè)需要辦理ODI業(yè)務？
目前需要進行ODI備案業(yè)務的主要是以下幾類企業(yè)：
1、海外直接投資、并購及擴張需求的企業(yè)：
企業(yè)需要向外投資項目進行匯款時，銀行按照規(guī)定需要企業(yè)提供相關ODI備案文件才能進行匯款操作。
2、意向去“一帶一路”等國家投資設立工廠及貿易基地的企業(yè)：
有些國外子公司要開立當?shù)氐你y行賬戶，當?shù)劂y行可能會需要內地母公司打一筆款項到這個賬戶作為激活款，需要匯款到境外也是同理，境內母公司要提供ODI備案證書，銀行才會同意打款操作。
3、返程投資：
如果國內公司在海外設立的子公司，要再返回國內設立外資企業(yè)，那這個外資公司要開立外匯銀行賬戶時，銀行會要求提供之前國內公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件；
4、海外上市（紅籌/VIE架構搭建）：
一方面是便于境外融資和資本運作，方便未來的投資退出，另一方面也是基于稅務方面的考量。
5、跨境電商業(yè)務開展：
是有大額資金出入境需求的跨境電商公司轉型合規(guī)的必然選擇。
今天的分享就到這里了，如果你有此類的需要苦于不知道如何辦理，可以聯(lián)系我。
