近年來，一系列有關(guān)中國(guó)對(duì)外投資的國(guó)家政策對(duì)許多外國(guó)企業(yè)產(chǎn)生了一定的影響。如何應(yīng)對(duì)對(duì)外投資的現(xiàn)狀，提高對(duì)外投資水平，已成為許多企業(yè)關(guān)注的問題。今天我將帶領(lǐng)大家了解有關(guān)海外投資申請(qǐng)的信息以及ODI的備案，
外商投資備案（批準(zhǔn)）對(duì)象主要分為三種。
1.建立最終備案企業(yè)：
為了掌握外商投資資金的真實(shí)去向，同時(shí)也有利于有關(guān)部門為外商投資企業(yè)提供準(zhǔn)確的服務(wù)和保護(hù)，《暫行辦法》明確了外商投資備案（批準(zhǔn)）實(shí)施最終目的地管理的原則，“通過”管理。根據(jù)《暫行辦法》的規(guī)定，除另有規(guī)定外，對(duì)外投資的市場(chǎng)主體，決策主體，執(zhí)行主體和責(zé)任主體應(yīng)當(dāng)按照“有關(guān)部門指導(dǎo)，企業(yè)主導(dǎo)，市場(chǎng)化運(yùn)作”的原則。進(jìn)行境外投資，并在境外設(shè)立（包括合并，收購和其他方式）企業(yè)，然后按要求向有關(guān)部門提交有關(guān)信息和資料。在境外設(shè)立（包括合并，收購和其他方式）企業(yè)之前，應(yīng)向主管部門提交有關(guān)資料和材料；符合法定條件的，由主管部門辦理。這里提到的企業(yè)是最終目的地企業(yè)，最終目的地是指最終用于項(xiàng)目建設(shè)或所在地的持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的國(guó)內(nèi)投資標(biāo)的投資。這就是所謂的最終目的地管理原則。
2.殼牌公司不備案：
滲透管理意味著忽略在最終目標(biāo)企業(yè)建立的路徑上進(jìn)行的投資行為。具體來說，管理部門不會(huì)歸檔或批準(zhǔn)在國(guó)內(nèi)投資實(shí)體向最終目的地企業(yè)投資的過程中成立的所有空殼公司。
3.最終目的地企業(yè)的再投資不備案：
同時(shí)，這種管理不是無限滲透的，最終目的地企業(yè)進(jìn)行的投資活動(dòng)也不屬于現(xiàn)有的對(duì)外投資管理，也不需要對(duì)外投資備案或批準(zhǔn)程序。
ODI備案流程：
1. 發(fā)改委項(xiàng)目（向發(fā)改委，發(fā)改委申請(qǐng)項(xiàng)目，提交項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資者簽署所有必要的法律文件，待發(fā)改委批準(zhǔn)或備案，并出具批準(zhǔn)文件或備案通知）
2. 經(jīng)商務(wù)部批準(zhǔn)和簽發(fā)（商務(wù)部批準(zhǔn)或備案，簽發(fā)《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)收到該證書兩年內(nèi)在境外進(jìn)行投資。）
3. 外匯備案管理（銀行存入外匯，由外匯管理部門監(jiān)督。投資額在500萬美元以上的，應(yīng)當(dāng)向外匯管理部門報(bào)告。（經(jīng)審批后，由外匯管理部門審核）。簽發(fā)《對(duì)外直接投資外匯登記證》國(guó)內(nèi)企業(yè)。）
4.實(shí)施ODI。
提示：海外投資證書的有效期為兩年。如果兩年內(nèi)沒有其他兼容項(xiàng)目，則證書將失效，然后，如果有新項(xiàng)目，則企業(yè)需要重新申請(qǐng)ODI投資備案。
海外投資備案（ODI備案）申請(qǐng)要求及必要資料：
ODI申請(qǐng)的申請(qǐng)條件：
1. 備案的外國(guó)投資要求申請(qǐng)人公司成立一年，要有實(shí)際的經(jīng)營(yíng)和利潤(rùn)。
2. 備案的外國(guó)投資要求申請(qǐng)人公司的資產(chǎn)負(fù)債率低于70％。
3. 備案的外國(guó)投資要求申請(qǐng)人公司不要在金融業(yè)進(jìn)行投資。
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