今天根據廈門地區的做ODI備案的要求匯總給大家分享下，希望可以幫到各位老板。
境外投資備案的申請條件有哪些？
符合“境外投資”定義：
境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。
主體和成立時間要求：
在中華人民共和國境內依法設立的企業均可申報境外投資，但是成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案。
股東背景、資金來源、投資真實性要求：
無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查。
被關注的六個境外投資類型：
大額非主業投資、合伙企業對外投資、境外上市中資企業退市等類型以及房地產、娛樂業、體育俱樂部等領域的投資，受到主管部門嚴格審核。
什么是境外投資ODI？
ODI也就是境外直接投資，是指國內的企業經過相關部門的審批后，在境外直接投資。主要目的是擁有或獲得境外非金融企業的所有權、控制權、經營權等權益。
ODI企業境外投資證書的主要作用是讓境內的投資資金，以合法的方式匯到境外去，境外公司拿到投資款之后，才有資金去經營
ODI需要向哪些監管主體進行申報？
ODI項目備案與審核由三個部門進行監管：
1、商務部：頒發《企業境外投資證書》，整體審批企業境外投資事項。
2、發改委：頒發《境外投資項目備案通知書》，監管企業境外投資行業流向。
3、外管局：監管外匯登記和資金出境的相關手續
境外投資備案（ODI）需要哪些資料？
1、境內投資的主體信息
2、境內投資主體較近上一年的財務報表
3、上一年度審計報告;
4、董事會/執行董事決議;
5、項目盡職調查報告(包括經濟技術、法律、財務、社區、環境等盡職調查結論)
6、前期工作落實情況說明
QDI備案的流程
發改委核準或備案→商務部核準或備案→外匯管理局備案(銀行放外匯，外管局監管)→實施ODI。
境外投資備案主要需要取得三個主管部門的核準、備案和登記，分別是國家發展和改革委員會（簡稱發改委）或地方發改委的核準或備案、商務部或地方商務部門的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局（所在地銀行直接辦理，地方外管局通過銀行實施間接監管）的外匯登記程序。
要求：
1、境內公司最好成立滿1年以上；
2、審計報告不能出現虧損；
3、凈資產回報（收益）率=凈利潤/所有者權益，最好高于5%，越高越好；
資產負債率=負債總額/資產總額，最好低于70%，越低越好。
溫馨提示：企業境外投資證書的有效期是兩年，如果在兩年之內沒有相適應的項目了，該證書就作廢了，屆時如果有新的項目，企業需要重新辦理ODI投資備案。
如果不進行備案會產生哪些后果？
1、投資主體中止或停止實施、處以警告；
2、提供融資、擔保的依法依規處罰；
3、外匯進出受限。
當然雖然以上是針對廈門地區，但是如果你也想做ODI備案，也可以聯系我協助辦理。
